DIOR e ISIF informativas de: operaciones relevantes y situación fiscal

Se piensa que el DIM era el único medio electrónico de presentación de declaraciones informativas, sin embargo, aunque sigue vigente en algunos de sus anexos, el Código Fiscal de la Federación, obliga a los contribuyentes a presentar la Informativa de la Situación Fiscal del Contribuyente. Así como la Declaración Informativa de Operaciones Relevantes en aplicativos electrónicos en línea diferentes. Por lo que resulta fundamental analizar estas declaraciones para conocer quiénes son los sujetos obligados, el motivo de su presentación y los plazos para efectuarlas.

MAPA ACADÉMICO

• Sujetos obligados a presentar declaraciones informativas ISIF Y DIOR
• Requisitos de deducibilidad e imposición de multas
• Diferimiento en la presentación de declaraciones
• Análisis de la ISIF
  • Sujetos obligados a su presentación
  • Plazos para su presentación
  • Límite de ingresos para su presentación
  • Pagos y financiamientos con residentes en el extranjero
  • Partes relacionadas
  • Como sustitución de dictamen fiscal
  • Anexo de estados financieros
  • Anexo de Conciliación contable y fiscal
  • Anexo de diversos cuestionarios simplificados de dictamen
• Análisis de la DIOR
  • Sujetos obligados a su presentación
  • Plazos para su presentación
  • Límite de ingresos para su presentación
  • Operaciones financieras derivadas de capital
  • Operaciones entre partes relacionadas
  • Operaciones por reestructuración corporativa
  • Operaciones por cambio de domicilio fiscal o cambio de accionistas
  • Otras operaciones relevantes
• Uso en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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