Reforma Ley anti lavado

Mapa académico:

1. Reformas de forma.
   1. Generalidades
   2. Términos
   3. Referencias a leyes e instancias.
2. Nuevo alcance de Beneficiario controlador.
3. Nuevas actividades vulnerables.
4. Nuevas atribuciones para fedatarios públicos
5. Nuevos umbrales para cumplimiento de obligaciones.
6. Integración de obligaciones de Entidades Financieras para sujetos obligados
7. Obligación de llevar Manual de conocimiento del cliente; oficial de cumplimiento.
8. Reglas de evaluación del riesgo.
9. Conclusiones y recomendaciones.

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